रांची(RANCHI): 734 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.41 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है.सभी संपत्ति बंगाल में अवैध रूप से कमाई कर खरीदी गई थी. ईडी इस मामले में आगे जांच कर रही है. आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे होने की संभावना है. एक सिंडीकेट बना कर 135 कंपनी बनाई गई. जिसके जरीय जीएसटी टैक्स की चोरी की जाती थी. 734 करोड़ के फर्जी इनपुट क्रेडिट कर 67 करोड़ रुपये कमाए गए थे. ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है.
विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने 15.41 करोड़ रुपये मूल्य की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 29/09/2025 को कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की गई. ज़ब्त की गई संपत्तियाँ बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंडों में से एक, अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की हैं.
ईडी ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), जमशेदपुर द्वारा शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता, सुमित गुप्ता और अमित अग्रवाल (विक्की भालोटिया) के नेतृत्व वाले एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ दर्ज कई शिकायतों के आधार पर जाँच शुरू की.
ईडी की जाँच से पता चला कि आरोपी मास्टरमाइंड झारखंड, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में 135 फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाकर और उसका संचालन करके एक जटिल धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे. गिरोह की कार्यप्रणाली में बिना किसी वास्तविक आपूर्ति के फर्जी जीएसटी चालान जारी करना शामिल था, जिससे धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) तैयार और जारी किया गया.
इस धोखाधड़ी वाले आईटीसी को फिर कमीशन के लिए विभिन्न अंतिम-उपयोगकर्ता संस्थाओं को बेच दिया गया, जिन्होंने अवैध क्रेडिट का इस्तेमाल अपनी वैध जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ.
जांच से पता चला है कि सिंडिकेट ने इस ऑनलाइन गतिविधि से लगभग 67 करोड़ रुपये का कमीशन कमाया, जो अपराध की आय (पीओसी) का गठन करता है. मुख्य वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्तियों को हासिल करके इस अवैध आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जाँच में यह भी पता चला कि डीजीजीआई द्वारा जाँच शुरू करने के बाद अमित गुप्ता ने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके जानबूझकर छिपाने की कोशिश की थी.
इससे पहले, जाँच में, ईडी ने 08.05.2025 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित गुप्ता और अमित अग्रवाल विक्की भालोटा को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने पहले ही गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, रांची में अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली है, जिसने अपराध का संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त, सिंडिकेट प्रमुख शिव कुमार देवड़ा की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का एक पूर्व अनंतिम कुर्की आदेश 03.07.2025 को जारी किया गया था। 15.41 करोड़ रुपये की संपत्ति की वर्तमान कुर्की, पीओसी का पता लगाने और कुर्की करने के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है.